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法治

扫黑除恶中如何正确认识套路贷犯罪

卢建平
2019-04-11 09:13:59 来源人民法院报

编者按4月9日全国扫黑办首次新闻发布会召开向社会公开发布两高?#35762;?#32852;合印发的关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见关于办理实施软暴力的刑事案件若干问题的意见?#36820;人?#20010;意见这四个意见为依法严惩黑恶势力违法犯罪提供了更加坚实的法治保障全国扫黑办推动制定这四个意见对于提高涉黑涉恶案件办理质效 依法准确及时地打击黑恶势力违法犯罪必将产生积极而深远的影响今日起本报特开设扫黑除恶四个意见专家解读专栏邀请部分专家学者?#36816;?#20010;意见进行深度解读以飨读者

套路贷犯罪不仅严重危及社会秩序和经济秩序也对当前的刑事侦查起诉审判等工作提出严峻挑战两高?#35762;?#32852;合印发关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见?#32602;?#23545;于指导此类案件的办理正确?#35270;?#27861;律和刑事政策意义重大

改革开放进入新时期后我国的犯罪现象也呈现出一系列新的特征在严重暴力犯罪街头犯罪总量或占?#35748;?#38477;的同时犯罪的智能性有组织性和牟利性?#39144;?#19978;升而近年日渐蔓延的套路贷犯罪便是集以上三?#36136;?#24615;于一体的新的犯罪类型不仅严重危及社会秩序和经济秩序也对当前的刑事侦查起诉审判等工作提出了严峻挑战两高?#35762;?#22312;总结各地经验做法的基础上根据刑法刑事诉讼法和相关司法解释关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见?#32602;?#20197;下简称扫黑除恶指导意见的规定及时出台关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见?#32602;?#20197;下简称意见?#32602;?#23545;于指导此类案件的办理正确?#35270;?#27861;律和刑事政策意义重大

一意见的积极意义

1.有助于准确认定套路贷违法犯罪行为统一司法?#35270;?#26631;准提升案件办理质量的同时提高司法效率套路贷的称谓源于?#23548;?#20316;为一?#25351;?#25324;性称谓主要是对现象的描述属于犯罪学层面的概念其使用有相当的随意性因为具有随意性也就意味着对该概念的内涵与外延的认识会存在较大的?#21046;?#36825;显然不利于司法实务部门开展工作也不利于司法裁判标准的统一必?#25381;?#21709;刑事司法的效率意见的发布有助于将套路贷犯罪类?#31361;?#27010;括其典型特征明确其可能触犯的罪名犯罪形态帮助人们正确认识和理解套路贷的相关行为表现进而准确认定套路贷违法犯罪行为形态

2.有助于积累司法智慧为法律的制定和修改提供基础刑事立法是司法?#23548;?#32463;验立法者?#20154;?#27861;职业共同体集体智慧的结晶将社会生活当中切实发生的行为类型抽象归纳总结之后上升为立法能够保证刑事立法的社会?#35270;?#24615;和与时俱进性意见积极将?#23548;?#24403;中通过套路方式非法取得被害人财物的行为予以概括归纳增强了概念的?#25104;?#21147;这无疑会为相关法律规定的日益完善积累司法经验

3.有助于对社会行为提供指引套路贷借助当前社会时髦词汇套路表述更容易被社会公众接受和理解这种通过将日常话语吸纳进司法文件的做法增强了司法文件的亲民性便于社会公众理解司法文件的内容进而接受并明白法律禁止?#35009;?#34892;为允许?#35009;?#34892;为?#35009;?#34892;为可能会损害自己的合法权益?#35009;?#24773;况自己的合法权益正在遭受侵害等等这无疑有助于指引和规范人们的行为

二对意见主要内容的点评

1.意见?#35775;?#30830;界定了套路贷的概念和特征

套路贷是近年来新出现的非法?#21152;行?#20405;?#35780;?#29359;罪是传统高利贷与其他违法犯罪活动结合后的升级版该模式有别于民间借贷或高利贷是其主观上以非法?#21152;?#20026;目的与客观上骗财讨债所玩弄的种种套路的结合这些常见的套路包括但不限于制造民间借贷假象诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷抵押担保?#35748;?#20851;协议制造?#24335;?#36208;账流水等虚假给付事实故意制造违约肆意认定违约或毁匿还款证据恶意垒高借款金额最后借助诉讼仲裁公证或采取暴力威胁以及其他手?#21361;?#23454;现非法?#21152;?#34987;害人财物的目的意见?#35775;?#30830;要求犯罪嫌疑人被告人不具有非法?#21152;?#30446;的也?#35789;?#29992;套路与借款人形成虚假债权债务?#25381;?#35270;为套路贷

2.套路贷犯罪所侵犯的合法权益具有复杂性对其宜根据套路和索债行为所符合的具体犯罪的构成要件?#35270;?#19981;同的罪名予以评价

套路贷犯罪所侵犯的合法权益的类型较为复?#21360;?#37492;于其以非法?#21152;?#34987;害人的财产为目的因此必然侵犯他人的财产权但是为达到非法?#21152;?#20182;人财产的目的行为人所实施的手段行为极有可能侵犯被害人的人身权如被害人的名誉权公共秩序司法秩序甚至市场秩序金融管理秩序因此就套路贷犯罪的定性而言宜根据套路和索债行为所符合的具体犯罪构成要件结合其属于非法?#21152;行?#20405;?#35780;?#29359;罪的核心特征和手段行为所具有的特征分别予以刑法评价套路行为系通过一系列的伪装手段侵夺虚高债权犯罪分子攫取的债权?#24418;?#21464;现即仅仅是财产性利益由于犯罪分子所使用的套路?#39144;?#20855;?#34892;?#26500;事实隐瞒真相的特征所以属于诈骗罪中的诈骗行为对于索债行为可以根据行为性?#21490;?#21035;进行考察就暴力型索债行为而言根据行为手段的不同可能分别构成抢劫罪敲诈?#36134;?#32618;故意伤害罪非法拘禁罪侮辱罪寻衅滋事罪等就虚假诉讼型的索债行为而言行为人通过虚假诉讼的方式借助司法的强制力侵占被害人财物的行为可以构成三角诈骗犯罪

意见认为套路贷犯罪的行为特征从整体上表?#27835;?#20197;非法?#21152;?#20026;目的通过虚构事实隐瞒真相骗取被害人的财物因而?#35805;?#20197;诈骗罪定罪处罚这可谓抓住了套路贷犯罪中套路行为的要害牢牢把握住了套路贷犯罪的整体属性值得充分肯定同时意见?#20998;?#20986;在实施套路贷犯罪的过程中构成诈骗敲诈?#36134;?#38750;法拘禁虚假诉讼寻衅滋事?#31185;?#20132;易抢劫绑架等多种犯罪的应当根据具体案件事实区分不同情况依照刑法及有关司法解释的规定予以数罪并罚或者择一重处这与索债行为阶段的行为所具有的可能符合不同犯罪的构成要件的特?#39144;?#21563;合也是值得肯定的

3.对套路贷犯罪所涉及的财产宜区?#20013;?#20026;人的财产和被害人的财产予以不同的刑法评价

套路贷犯罪所涉及的财产既包括被害人的合法财产也包括行为人为实施套路贷犯罪而投入的财产对于被害人的合法财产应当坚决地予以保护而就行为人为实施套路贷犯罪而投入的财产而言属于用于犯罪的财物?#25381;?#24403;予以保护否则就存在助长套路贷犯罪活动的问题?#28304;ˣ?#21009;法第六十四条规定犯罪分?#28216;?#27861;所得的一切财物应当予以?#26041;?#25110;者责令退赔;对被害人的合法财产应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物应当予以没收没收的财物和罚金一律上缴国库不?#38376;?#29992;和自行处理

意见?#20998;?#20986;犯罪嫌疑人被告人实施套路贷违法所得的一切财物应当予以?#26041;?#25110;者责令退赔对被害人的合法财产应当及时返还有证据证明是犯罪嫌疑人被告人为实施套路贷而交付给被害人的本金赔偿被害人的损失后如有剩余应依法予以没收在此意见区?#20013;?#20026;人的财产和被害人的财产采取了不同的立场对于行为人的财产整体?#20064;?#25569;其非法属性予以否定评价对于被害人的财产整体?#20064;?#25569;其合法属性予以肯定评价?#32469;?#26159;其中的本金赔偿被害人的损失后如有剩余才应依法予以没收的规定体现了优先保护被害人财产的立场和被害人权利本位的思想必将深得民心

物权法第?#35805;?#38646;六条在规定无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的所有权人有权追回原则的同时又规定了善意取得制度为与该规定相协调意见?#20998;?#20986;犯罪嫌疑人被告人已将违法所得的财物用于清偿债务转让或者设置其他权利负担具有下列情形之一的应当依法?#26041;ɣ?第三人明知是违法所得的财物而接受的2第三人无偿取得或者以?#39144;?#20302;于市场的价格取得违法所得财物的3第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得违法所得财物的4其他应当依法?#26041;?#30340;情形这一规定明确了犯罪嫌疑人被告人将违法所得转移给第三人因而应当依法?#26041;?#30340;情?#21361;?#26377;利于保护财产所有权人的合法权益

4.套路贷犯罪与黑恶势力犯罪的关系问题

扫黑除恶指导意见第20条指出对于以非法?#21152;?#20026;目的假借民间借贷之名通过虚增债务签订虚假借款协议制造?#24335;?#36208;账流水肆意认定违约?#30333;?#21333;平账虚假诉讼等手段非法?#21152;?#20182;人财产或者使用暴力威胁手段强立债权强行索债的应当根据案件具体事实以诈骗?#31185;?#20132;易敲诈?#36134;?#25250;劫虚假诉讼等罪名侦査起诉审判虽然这里?#25381;?#26126;确提到套路贷犯罪但已经表?#39144;?#20851;部门对套路贷犯罪的警觉已经提升到了扫黑除恶的高度事实上从近期查处的案件情况看的确有一定数量的套路贷犯罪与黑恶势力犯罪有着密切的关联有的套路贷犯罪集团甚至具备了黑社会性?#39318;?#32455;的所有特征如专门从事套路贷犯罪活动的穆嘉黑社会性?#39318;?#32455;案但并非所有的套路贷犯罪?#38469;?#28041;黑涉恶犯罪很多的套路贷特别是网络平台上的套路贷犯罪还停留在玩套路的阶?#21361;?#20854;非法讨债所采用的主要是语言图像或视频威胁是非接触式的暴力或者暴力威胁为非作恶欺压百姓的特征并不?#39144;ԣ?#22240;而将所有套路贷犯罪都认定为黑恶势力犯罪?#39144;?#19981;?#20303;?#20026;了保证依法严惩黑恶势力犯罪和套路贷犯罪必须厘清套路贷犯罪与黑恶势力犯罪之间的关系?#28304;ˣ?#24847;见?#35775;?#30830;指出套路贷犯罪组织符合黑恶势力认定标准的应当按照黑社会性?#39318;?#32455;恶势力或者恶势力犯罪集团侦查起诉审判这一规定对套路贷犯罪与黑恶势力犯罪之间的交叉关系进行了界定坚持了罪刑法定的立场既避免了人为降格更避免了人为拔高即为完成任务而不加区别地将所有套路贷犯罪都认定为黑恶势力犯罪的现象

      ?#26412;?#24072;范大学刑?#36335;?#24459;科学研究院副院长 教授

编辑张苇柠

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